(2000)008号第二届三次董事会决议公告

发布时间:2016-06-13阅读次数:9730

  bet365中文官网第二届董事会第三次会议决议暨 
                    召开2000年度第一次临时股东大会的公告

    bet365中文官网第二届董事会第三次会议于2000年9月16日在公司大会议室召开。会议应到董事11人,实到董事10人,部分监事、高管人员以及见证律师列席了会议,会议程序符合《bet365中文官网》和《bet365中文官网》。经与会董事认真讨论,形成以下决议:

一、审议通过《2000年度bet365中文官网年薪制方案》及《bet365中文官网董事会费用方案》;

(全文附后)

二、决定于2000年10月20日召开2000年度第一次临时股东大会,具体事项如下:

1、会议时间:2000年10月20日(星期五)上午9:00时

2、会议地点:铜峰公司多功能厅

3、会议议程:

(1)审议《2000年度bet365中文官网年薪制方案》;

(2)审议《bet365中文官网董事会费用方案》。

4、出席会议对象:

(1)截止2000年10月13日交易结束后在上海中央登记结算公司所登记在册的本公司股东,股东因故不能出席会议可委托代理人出席。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

5、出席会议登记方法:

(1)法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续;

(2)社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续;

(3)委托代理人须持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书办理登记手续。

(4)异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

(5)登记时间:

2000年 10月 16日至18日 上午8:20 -11:30 下午1:00-4:30

(6)登记地点:bet365证券部

6、会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

7、公司联系地址:安徽省铜陵市石城路168号

邮编:244000

联系电话:0562-2819178

传真:0562-2831965

联系人:胡岚南  李  骏

附:授权委托书

 

授权委托书

 

   兹全权委托           先生(女士)代表本人出席bet365中文官网2000年度第一次临时股东大会,并行使对会议议案的表决权。

委托人(签名):                 受托人(签名):

委托人身份证号码:              受托人身份证号码:

委托人持股数:                   委托日期:2000年   月   日

委托人股东帐户卡:

注:授权委托书和复印件均有效

                                bet365中文官网董事会

                                       2000年9月18日